Conozca a su cliente (KYC) y Prevención del blanqueo de capitales (AML)

1Win casino implementa procedimientos integrales de «Conozca a su cliente» (KYC) y «Anti-lavado de dinero» (AML) para cumplir con las regulaciones financieras internacionales, prevenir actividades fraudulentas y proteger a la empresa de la explotación criminal. Estos procesos de verificación requieren que los jugadores presenten documentación de identidad, prueba de domicilio y verificación del método de pago para confirmar su legitimidad y garantizar que todas las transacciones involucren fondos obtenidos legalmente.

Requisitos de verificación KYC

Los procedimientos «Conozca a su cliente» de 1Win Argentina establecen la identidad de los jugadores, confirman su edad y crean responsabilidad por las actividades de la cuenta. Estos requisitos de verificación protegen tanto al sitio como a los usuarios legítimos contra el fraude.

El sitio requiere varios tipos de documentación para completar la verificación exhaustiva de la identidad:

• Identificación emitida por el gobierno, incluyendo pasaportes, tarjetas de identidad nacionales o permisos de conducir con fotografías claras, texto visible y fechas de validez no caducadas. Los documentos deben mostrar el nombre completo, la fecha de nacimiento y una fotografía que coincida con el titular de la cuenta.
• Prueba de residencia mediante facturas de servicios públicos, extractos bancarios o correspondencia gubernamental con fecha de los últimos tres meses en la que figure el nombre del titular de la cuenta y la dirección registrada.
• Verificación del método de pago mediante el envío de fotos de tarjetas de crédito (con los números centrales ocultos), extractos bancarios o capturas de pantalla de cuentas de monederos electrónicos que demuestren la titularidad.

Cuando se produce la verificación KYC

1Win Argentina puede solicitar documentación KYC en distintos momentos durante el ciclo de vida de la cuenta, dependiendo del momento en función de los importes de las transacciones, las señales de actividad sospechosa o las revisiones de cumplimiento rutinarias.

Proceso de presentación de documentos

El envío de documentos de verificación en 1Win Argentina es un proceso paso a paso que tiene como objetivo transferir información confidencial de forma segura y, al mismo tiempo, mantener la calidad de los documentos para su correcta revisión. Puede completar con éxito su verificación KYC siguiendo estos pasos:

1. En primer lugar, asegúrese de que dispone de escaneos o fotografías de alta calidad de los documentos, que sean claramente legibles, estén bien iluminados y tengan las cuatro esquinas de cada documento visibles sin cortar ninguna información importante.
2. Accede a la configuración de tu cuenta iniciando sesión en 1Win y yendo a la sección de verificación o gestión de la cuenta, donde también podrás ver las opciones para subir documentos.
3. A continuación, seleccione el tipo de documento eligiendo la categoría correcta (identificación, comprobante de domicilio, verificación de pago) en los menús desplegables antes de cargar el archivo.
4. A continuación, suba los archivos de imagen nítidos eligiendo los formatos JPG, PNG o PDF, que normalmente no deben superar los 5-10 MB por archivo y, al mismo tiempo, asegúrese de que el texto sea legible.
5. A continuación, envíe todos los documentos requeridos cargando cada uno de los tipos de verificación solicitados y, además, asegúrese de que los envíos estén completos antes de finalizar.
6. Por último, espere a que el equipo de cumplimiento revise sus documentos, lo que, en el caso de las solicitudes normales, suele tardar entre 24 y 48 horas.

Cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales

En 1Win Argentina, los procedimientos contra el lavado de dinero (AML) están diseñados de tal manera que el sitio es seguro y no puede ser utilizado en operaciones de lavado de dinero a través de las cuales los delincuentes intentan disimular sus fondos obtenidos ilegalmente mediante transacciones de apuestas. Además, estas defensas mantienen a la empresa en conformidad con la ley.

Actividades financieras prohibidas

1Win Argentina tiene una política estricta contra las actividades financieras delictivas que violan las regulaciones AML, la facilitación del fraude y las transferencias ilegales de fondos. Conocer estas prohibiciones le ayudará a evitar graves consecuencias para su cuenta.